甘肃莫高工商业开展均摊有限公司(以下简化“公司”)第七届董事会第一社交于 2013 年 5 月 17 日午前在甘肃省兰州市东岗西路 638 号命运核心 23 层公司社交 社交室。社交应由9位董事列席。,致7位董事,导演李凯斌、任世辉无结合商务社交。, 公司监事和代劳商列席了社交。。理由公司条例和《公司条例》的规则,社交有效 效。社交由出发赵国竹大夫掌管。。社交慎重并经过了其次的靠判定击败:

    一、赵国竹获选公司董事长。

    开票开票出路:7票合同书,0票反,0票弃权,合同书票占总开票用纸的100%。。

    二、赵国竹主席立即行动,布置贾红文为董事会secretary 秘书。

    开票出路:7票合同书,0票反,0票弃权,合同书票占总开票用纸的100%。。

    三、赵国竹主席立即行动,聘用杜广真为公司总代劳商。

    开票出路:7票合同书,0票反,0票弃权,合同书票占总开票用纸的100%。。

    四、经总代劳商杜广真立即行动,布置司小红、金宝山、王润平、贾红文是公司的副总代劳商。。

    开票出路:7票合同书,0票反,0票弃权,合同书票占总开票用纸的100%。。

    五、经总代劳商杜广真立即行动,金宝山被布置为公司的首座财务官。。

    开票出路:7票合同书,0票反,0票弃权,合同书票占总开票用纸的100%。。

    六、经总代劳商杜广真立即行动,布置司小红为公司总会计师。

    开票出路:7票合同书,0票反,0票弃权,合同书票占总开票用纸的100%。。

    七、经总代劳商杜广真立即行动,牛玉林被布置为该公司的总技师。。

    开票出路:7票合同书,0票反,0票弃权,合同书票占总开票用纸的100%。。

(赵国竹、贾洪文简历详见 2013 年 4 月 26 日《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载的公司第六感觉届董事会第十五次社交靠判定击败公报和上海证券交易网 站,杜广真、司小红、金宝山、王润平、牛玉林简历附

孤独董事对SEN有以下孤独微量:立即行动、装设顺序契合或康百克的规则。,上级的管理者均契合各自岗位命令。。

    八、董事会身体部位的可取之处。

(1)董事会由三名董事结合。,身体部位是:朱兆国、崔明、韩顺玉,检阅检阅人,由董事长朱兆国使从事。

(2)董事会立即行动佣金由三名董事结合。,身体部位是:朱兆国、崔明、严付海,检阅检阅人,孤独董事崔明。

(3)审计佣金由三名董事结合。,身体部位是:朱兆国、崔明、严付海,检阅检阅人,由孤独董事严付海使从事。

(4)董事会薪酬及蓄意的佣金由三个立即佣金结合,身体部位是:朱兆国、崔明、严付海,检阅检阅人,孤独董事崔明。

    开票出路:7票合同书,0票反,0票弃权,合同书票占总开票用纸的100%。。

   合股大会靠判定击败2012

一、社交与列席

    甘肃莫高工商业开展均摊有限公司(以下简化公司)2012 年度合股大会于 2013 年 5 月 17 日午前在甘肃省兰州市东岗西路 638 号命运核心 23 层公司社交社交室。列席 这次社交的合股和合股代劳人造3人。,该公司的开票股为89。,380,117 股,占公 总均摊,公司董事、掌管和管理管理者列席了社交。。理由公司条例和 公司条例规则,社交有效效。社交由董事长朱兆国大夫掌管。

    二、思索的提议

(1)2012年度董事会加工语句。。

    开票出路:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(二)2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。。

    开票出路:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(三)孤独董事2012年度公报。。

    开票出路:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(四)2012年度公报和摘要。。

    开票出路:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(五)2012年度政府财政结论成绩报告单。。

    开票出路:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(六)2012年度创利润分派预调。。经审计,2012年度公司(母)净赚 67,968, 元。理由公司条例和《公司条例》的有关规则,公司净赚 10%法定盈余公积金难解的6,796, 元,从净赚的10%难解的顺差盈余。 6,796, 元后,拟以目前的总均摊 32112 万股为基数,对公司合股的每10个合股 现钞红利(含税),共发给现钞红利10份。,596, 元,附带说转年首。 创利润婚配221,087, 元,顺差未分派创利润247,195,元到转年。

2012,公司未设想资金喧闹地区增大均摊、无红利分派。。

    开票出路:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(七)向前董事会大选的可取之处。

社交以一票开票经过。,开票开票朱兆国、张金虎、李开斌、魏国斌、李宗文、任世辉、严付海、崔明、韩顺玉等九人造公司第七届董事会董事,在位的:严付海、崔明、 韩顺玉为孤独董事(严付海为会计职业人士),详细开票如次:

    朱兆国:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

    张金虎:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

李开斌:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

魏国斌:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

李宗文:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

    任世辉:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

    严付海:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

    崔   明:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

    韩顺玉:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

董事的简历谈论于4月26日《奇纳证券报》,、《上海证券报》、《证券时报》登载的公司第六感觉届董事会第十五次社交靠判定击败公报和上海证券交易网站)

(八)向前公司中西部及东部各州的县议会大选的可取之处。

社交以一票开票经过。,杨颖彩开票开票、李大红是公司第七中西部及东部各州的县议会的监事。,详细开票如次:

    杨英才:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

李达红:合同书开票89,380,117 股,占列席合股大会有开票权均摊总额的 100%,0票反,弃权0股。

    杨英才、李大宏与职工代表监事魏兴坤结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。

    (杨英才、李大宏简历详见 2013 年 4 月 26 日《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载的公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十二次社交靠判定击败公报和上海证券交易网 站,职工代表监事魏兴坤简历详见 2013 年 5 月 9 日《奇纳证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易网站登载的《向前开票开票职工代表监事的公报》(公报 编号:临 2013-05)

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