甘肃莫高产业开展养家费有限公司(以下约分“公司”)第七届董事会最初举行或参与会议于 2013 年 5 月 17 日午前在甘肃省兰州市东岗西路 638 号深的精髓 23 层公司举行或参与会议 举行或参与律师的办公室。举行或参与会议应由9位董事列席。,致7位董事,导演李凯斌、任世辉心不在焉参与商务举行或参与会议。, 公司监事和策士列席了举行或参与会议。。按照公司条例和《公司条例》的规则,举行或参与会议正确 效。举行或参与会议由首长赵国竹教员掌管。。举行或参与会议照顾并经过了跟随果断:

    一、赵国竹中选公司董事长。

    投开票开票产物:7票约定,0票反,0票弃权,约定票占总开票开票的100%。。

    二、赵国竹主席据以取名,意味着贾红文为董事会书记员。

    开票产物:7票约定,0票反,0票弃权,约定票占总开票开票的100%。。

    三、赵国竹主席据以取名,聘用杜广真为公司总策士。

    开票产物:7票约定,0票反,0票弃权,约定票占总开票开票的100%。。

    四、经总策士杜广真据以取名,意味着司小红、金宝山、王润平、贾红文是公司的副总策士。。

    开票产物:7票约定,0票反,0票弃权,约定票占总开票开票的100%。。

    五、经总策士杜广真据以取名,金宝山被意味着为公司的首座财务官。。

    开票产物:7票约定,0票反,0票弃权,约定票占总开票开票的100%。。

    六、经总策士杜广真据以取名,意味着司小红为公司总会计师。

    开票产物:7票约定,0票反,0票弃权,约定票占总开票开票的100%。。

    七、经总策士杜广真据以取名,牛玉林被意味着为该公司的总技师。。

    开票产物:7票约定,0票反,0票弃权,约定票占总开票开票的100%。。

(赵国竹、贾洪文简历详见 2013 年 4 月 26 日《奇纳河证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载的公司六度音程届董事会第十五次举行或参与会议果断公报和上海证券交易税网 站,杜广真、司小红、金宝山、王润平、牛玉林简历附

孤独董事对SEN有以下孤独看:据以取名、指出顺序契合美国康柏公司的规则。,越过管理的均契合各自岗位提出要求。。

    八、董事会盟员的清单。

(1)董事会由三名董事结合。,盟员是:朱兆国、崔明、韩顺玉,搜集某事物搜集某事物人,由董事长朱兆国占领。

(2)董事会据以取名委任状由三名董事结合。,盟员是:朱兆国、崔明、严付海,搜集某事物搜集某事物人,孤独董事崔明。

(3)审计委任状由三名董事结合。,盟员是:朱兆国、崔明、严付海,搜集某事物搜集某事物人,由孤独董事严付海占领。

(4)董事会薪酬及权衡委任状由三个直接的委任状结合,盟员是:朱兆国、崔明、严付海,搜集某事物搜集某事物人,孤独董事崔明。

    开票产物:7票约定,0票反,0票弃权,约定票占总开票开票的100%。。

   同伙大会果断2012

一、举行或参与会议与列席

    甘肃莫高产业开展养家费有限公司(以下约分公司)2012 年度同伙大会于 2013 年 5 月 17 日午前在甘肃省兰州市东岗西路 638 号深的精髓 23 层公司举行或参与会议举行或参与律师的办公室。列席 这次举行或参与会议的同伙和同伙代劳报酬3人。,该公司的开票股为89。,380,117 股,占公 总首都的,公司董事、掌管和管理管理的列席了举行或参与会议。。按照公司条例和 公司条例规则,举行或参与会议正确效。举行或参与会议由董事长朱兆国教员掌管。

    二、思索的提议

(1)2012年度董事会加工语句。。

    开票产物:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(二)2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。。

    开票产物:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(三)孤独董事2012岁入。。

    开票产物:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(四)2012岁入和摘要。。

    开票产物:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(五)2012年度公有经济结论流言蜚语。。

    开票产物:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(六)2012年度推进分派放映。。经审计,2012年度公司(母)净赚 67,968, 元。按照公司条例和《公司条例》的有关规则,公司净赚 10%法定盈余公积金皱缩6,796, 元,从净赚的10%皱缩残余物盈余。 6,796, 元后,拟以存在总首都的 32112 万股为基数,对公司同伙的每10个同伙 现钞股息(含税),共发给现钞股息10份。,596, 元,累积而成年首。 推进婚配221,087, 元,残余物未分派推进247,195,元到来年。

2012,公司未拿资金预订放针首都的、心不在焉股息分派。。

    开票产物:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%, 0票反,弃权0股。

(七)状态董事会大选的清单。

举行或参与会议以一票开票经过。,投开票开票朱兆国、张金虎、李开斌、魏国斌、李宗文、任世辉、严付海、崔明、韩顺玉等九报酬公司第七届董事会董事,内侧:严付海、崔明、 韩顺玉为孤独董事(严付海为会计职业人士),详细开票如次:

    朱兆国:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

    张金虎:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

李开斌:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

魏国斌:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

李宗文:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

    任世辉:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

    严付海:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

    崔   明:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

    韩顺玉:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

董事的简历发挥于4月26日《奇纳河证券报》,、《上海证券报》、《证券时报》登载的公司六度音程届董事会第十五次举行或参与会议果断公报和上海证券交易税网站)

(八)状态公司中西部及东部各州的县议会大选的清单。

举行或参与会议以一票开票经过。,杨颖彩投开票开票、李大红是公司第七中西部及东部各州的县议会的监事。,详细开票如次:

杨影蔡:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

李达红:约定开票89,380,117 股,占列席同伙大会有开票权养家费总额的 100%,0票反,弃权0股。

杨影蔡、李大红和职工代表魏星坤结合了第七人。。

(杨颖彩、李大宏简历详见 2013 年 4 月 26 日《奇纳河证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载的公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第十二次举行或参与会议果断公报和上海证券交易税网 站,职工代表监事魏兴坤简历详见 2013 年 5 月 9 日《奇纳河证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易税网站登载的《状态投开票开票职工代表监事的公报》(公报 编号:临 2013-05)

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